Cuatro agencias federales acaban de abrir una importante investigación sobre el lavado de dinero de cientos de millones de dólares en transacciones entre el prestamista bancario más importante hacia el Presidente y su familia.

Deutsche Bank ha estado en el corazón de los principales escándalos de lavado de dinero en Rusia durante años. Durante ese tiempo, el presidente Trump tomó prestados miles de millones de dólares del banco, y su ministro plenipotenciario, su yerno, Jared Kushner, es un cliente aún mayor del banco, cuyas transacciones desencadenaron alertas de lavado de dinero que luego fueron archivadas.

Ahora, tres grupos diferentes de fiscales y una agencia federal de aplicación de la ley optaron por analizar las recientes denuncias públicas de un valiente denunciante sobre el encubrimiento del Deutsche Bank de su relación con los Trumps. El Times informa:

La investigación incluye una revisión del manejo por parte del Deutsche Bank de los llamados informes de actividades sospechosas que sus empleados prepararon sobre posibles transacciones problemáticas, incluidos algunos vinculados al yerno y consejero principal del presidente Trump, Jared Kushner, según personas cercanas al banco y otros familiarizados con el asunto.

Además del F.B.I., la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia en Washington, y las oficinas de los abogados de los Estados Unidos en Manhattan y Brooklyn están conduciendo las investigaciones. Representantes de las agencias declinaron hacer comentarios.

Sorprendentemente, los investigadores le dijeron al Times que creen que sus resultados podrían arrojar luz sobre cualquier papel que el prestamista alemán tenga en otro escándalo bancario multimillonario en Dinamarca.

Tres empleados bancarios confirmaron recientemente que las transacciones de Jared Kushner activaron alertas de lavado de dinero que deberían haber dado lugar a un informe de actividad sospechosa a la Red de Ejecución de Delitos Financieros conocida como FinCEN.

Pero el Deutsche Bank aplastó los informes.

El presidente aún le debía a Deutsche Bank más de trescientos millones de dólares a través de su negocio familiar de bienes raíces cuando asumió el cargo. Al comienzo del mandato de Trump, el Post reveló que Jared Kushner obtuvo un préstamo del banco por $ 285 millones justo antes de la ceremonia de inauguración del 2017.

Los demócratas de la Cámara de Representantes están luchando tenazmente, en la corte, para obligar al Deutsche Bank a liberar un tesoro de registros que documentan todos los miles de millones de dólares en transacciones como parte de su función de supervisión.

La semana pasada, los abogados personales de Trump en el DC presentaron una apelación en el caso contra Mazars, la firma de contabilidad del presidente, a quien el comité de supervisión de la Cámara de Representantes está investigando. Luego, ayer, sus abogados en Nueva York presentaron un escrito en la corte de apelaciones en su frívola lucha para mantener sus registros financieros personales fuera del alcance del Congreso.

Ya era obvio que lo que está dentro de los registros financieros del presidente Trump y Jared Kushner debe ser información explosiva, o no estarían luchando para mantenerlo fuera de las manos del Congreso.

Pero las recientes noticias nos dicen que no es uno, sino tres grupos diferentes de fiscales en todo el país y los ejecutores de delitos financieros del FBI los que están investigando el encubrimiento de alto nivel que parece estar involucrando el Deutsche Bank. No cabe duda de que estos registros podrían proporcionar pruebas condenatorias de las actividades financieras ilegales de Trump, Kushner y/o el Deutsche Bank.