Una informante ha revelado la desfachatez del único banco importante que está dispuesto a hacer negocios con el presidente Trump al encubrir informes de actividades sospechosas creíbles (SAR) sobre él y Jared Kushner.

Deutsche Bank es famoso por escoger el lado equivocado de la ley cuando se trata de escándalos de lavado de dinero, especialmente cuando los clientes son oligarcas rusos. Tal vez coincidentemente, también son el único banco importante que está dispuesto a hacer negocios con el desastre perpetuo que representa Donald Trump, prestando miles de millones de dólares a las compañías de bienes raíces familiares de su yerno en los últimos años.

Un empleado del banco descubrió que la ahora disuelta Fundación Trump y su filial de fondos fiduciarios ejecutaron transacciones que suscitaban preocupaciones creíbles sobre el lavado de dinero durante las elecciones del 2016 y en el 2017. Cuando la informante presentó reportes sobre Trump y, en particular, sobre las actividades sospechosas de Kushner con los rusos a sus superiores, Deutsche Bank la despidió. El New York Times reporta:

La Sra. Tammy McFadden, una especialista de larga data sobre el lavado de dinero en la oficina de Deutsche Bank en Jacksonville, dijo que había revisado las transacciones y encontró que el dinero se había trasladado de las Compañías Kushner a individuos rusos.

Ella concluyó que las transacciones deberían ser informadas al gobierno, en parte porque los reguladores federales habían ordenado al Deutsche Bank, que había sido atrapado lavando miles de millones de dólares para los rusos, que endureciera su escrutinio de transacciones potencialmente ilegales.

Tres empleados del Deutsche Bank confirmaron esta historia del Times y dijeron que los informes de actividades sospechosas fueron ocultados para mantener la relación con Jared Kushner.

De hecho, el banco le otorgó a Kushner un préstamo de $ 285 millones justo antes de las elecciones del 2016.

En enero pasado, el Deutsche Bank dijo públicamente que estaría dispuesto a informar a los reguladores bancarios federales sobre las transacciones de Kushner, pero obviamente, eso era parte de su estrategia de solo relaciones públicas.

McFadden creía que los expertos independientes contra el lavado de dinero en el banco revisarían su trabajo e informarían sobre el mismo a la cámara de compensación del Departamento del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

De hecho, su Unidad de Investigaciones Especiales, con sede en Jacksonville, analizó su historia con Trump y recomendó que el banco debería presentar reportes de actividades creíbles contra el lavado de dinero.

Pero Deutsche Bank devolvió la revisión a la división de banca privada que maneja las cuentas de Donald Trump, donde trabajaba el hijo del ex juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy como su representante personal de cuentas hasta hace poco. Los negocios de Trump han tomado prestados $ 2.5 billones del Deutsche Bank para financiar propiedades destacadas como el hotel Washington Trump y un campo de golf de Miami.

Dos empleados del banco le dijeron al Times que era inusual rechazar una serie de solicitudes de informes de actividades creíbles sobre un cliente de alto perfil, pero estaban esencialmente preocupados de que él tomaría represalias con un tweet o usando sus poderes oficiales, incluso si todo lo que hacían era quejarse sobre un pago atrasado.

Mientras tanto, el banco inventó una excusa para despedir a la denunciante McFadden en abril del 2018, principalmente por hacer su trabajo y advertir a los superiores del banco de que se estaba favoreciendo a “personas expuestas políticamente” al no informar sus transacciones sospechosas.

Pero Tammy McFadden alertó a la S.E.C y a varios reguladores bancarios que pueden investigar su historia.

No es de extrañar que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, encabezado por su presidenta Maxine Waters (D-CA), haya citado al Deutsche Bank el mes pasado para averiguar más sobre su relación con el presidente Trump. Según se informa, el banco ya había estado cooperando con la Cámara Demócrata, pero la noticia de ayer agrega mucho más humo a lo que parece ser un verdadero incendio en toda la Casa Blanca.

El presidente tiene mucho que temer acerca de que los demócratas de la Cámara de Representantes revelen la verdad sobre sus transacciones con Deutsche Bank y los detalles de su relación.